Recuerde que hasta el 31 de diciembre de cada año el oficial de cumplimiento debe elaborar el informe anual de cumplimiento el mismo que es un documento obligatorio el cual contiene el grado de cumplimiento de las políticas y procedimientos que integran el sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y otros delitos SISLAFT.
